多项选择题
A.以服务行业掩护进行洗钱 B.通过各种投资工具进行洗钱 C.通过拍卖行进行洗钱 D.通过赌博或博彩业进行洗钱
我国反洗钱的原则是什么（）A.审慎原则B.保密原则C.信息共享原则D.全面合作原则
多项选择题我国反洗钱的原则是什么（）
A.审慎原则 B.保密原则 C.信息共享原则 D.全面合作原则
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和...
多项选择题金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度 E.开展反洗钱培训和宣传工作
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D....
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 D.打击犯罪
