多项选择题
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监...
多项选择题金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
A.10 B.5 C.电子方式 D.文件方式
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。A、金融机构的工作人员B、企业工...
多项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。
A、金融机构的工作人员 B、企业工作人员 C、可疑 D、大额
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的...
多项选择题中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
A.制定金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
