单项选择题
A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C.从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D.从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可...
单项选择题以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C.反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D.被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。A.企业合规文化B.高级管理层的管理风格C.高级管理层的风险意识D...
单项选择题对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。
A.企业合规文化 B.高级管理层的管理风格 C.高级管理层的风险意识 D.高级管理层的心理素质
以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保...
单项选择题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。
A.检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密 B.检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密 C.被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息 D.现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
