多项选择题
A.审核客户身份B.审核客户是否确实存在通知中列明的特殊情况C.审核客户前期已办理的延期次数D.原则上延期时限、延期次数不得超出通知中列明的范围
什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务？（）A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接B.客户超龄或超风险保额...
多项选择题什么情况下方可使用银保通柜面脱机业务？（）
A.招商银行银保通系统与合作方未实现系统对接B.客户超龄或超风险保额C.系统通讯故障
以下属于常见的反洗钱信息有：（）A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗...
多项选择题以下属于常见的反洗钱信息有：（）
A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息C.反洗钱行政调查信息D.境外代理行查询是否为反洗钱查询
实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户...
多项选择题实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）
A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实
