多项选择题
A.中国裁判文书网B.全国法院被执行人查询系统C.全国法院失信查询系统D.诉讼资产网
受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。A.主体信息的查询，对该客户自身在人...
多项选择题受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。
A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询B.涉诉信息查询C.财产信息查询D.投融资信息
身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
多项选择题身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。
A.KYBB.KYCC.KYDD.KYT
识别公司受益所有人的方法有（）。A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过...
多项选择题识别公司受益所有人的方法有（）。
A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人D.公司的高级管理人员
