单项选择题
A.管辖行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查...
单项选择题对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。
A.资金来源 B.资金来源和资金用途 C.资金用途和资金规模 D.资金来源、资金用途和资金规模
办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，...
单项选择题办理跨境汇出汇款，对于反洗钱系统提示有关汇款交易（），或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活A.根据实际情况可以B.根据风险程度可以C.禁止D....
单项选择题如移动POS设备未支持联网核查功能，（）使用移动POS激活
A.根据实际情况可以 B.根据风险程度可以 C.禁止 D.谨慎
