多项选择题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金， C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。 D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。 E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
客户身份识别制度要求了解客户的（）。A、职业情况B、经营背景C、交易目的D、交易性质E、资金来源
多项选择题客户身份识别制度要求了解客户的（）。
A、职业情况 B、经营背景 C、交易目的 D、交易性质 E、资金来源
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金...
多项选择题目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账...
多项选择题我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A、成立空壳公司洗钱。 B、化名存款或购置金融票证洗钱。 C、违规转账洗钱。 D、利用进出口贸易洗钱。 E、骗税洗钱。
