多项选择题
A.合作社开出存单，约定利率7%B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地D.账户资金快进快出，不留余额E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）A.不予理睬继续办理业务B.延长开户审查期限C...
多项选择题根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）
A.不予理睬继续办理业务B.延长开户审查期限C.加大客户尽职调查力度D.拒绝开户
“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）A.疑似非法结算型地下钱庄B.疑似套现C.疑似涉税犯罪D.挪...
多项选择题“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）
A.疑似非法结算型地下钱庄B.疑似套现C.疑似涉税犯罪D.挪用公款
对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额...
多项选择题对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
