多项选择题
A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务
银行应加强对高风险客户的（）和（）A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
多项选择题银行应加强对高风险客户的（）和（）
A.业务营销B.尽职调查C.资金监测D.业务审核
对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户...
多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）
A.向当地公安机关报案B.向当地人民银行报送重点可疑报告C.警告客户交易行为涉嫌违法D.通知汇款人可能被骗
诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。A.财富管理B.生物科技C.养老保险D....
多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。
A.财富管理B.生物科技C.养老保险D.股权投资
