单项选择题
A.大额交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.正常交易
金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。A.账户类型B.交易金额C.交...
单项选择题金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。
A.账户类型 B.交易金额 C.交易性质 D.信用风险
对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提...
单项选择题对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.恐怖融资 B.汇出汇款 C.境外汇款 D.大额现金
可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。A.只有B.局限于C.仅限于D.不...
单项选择题可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
A.只有 B.局限于 C.仅限于 D.不能仅限于
