多项选择题
A.未加入金融行动特别工作组（FATF）但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）金融机构。B.客户要求销户的。C.与我国建交的国家（地区）D.已加入金融行动特别工作组（FATF）的国家（地区）金融机构
IS曲线是（）的组合。
填空题IS曲线是（）的组合。
以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是（）A.非法集资犯罪B.诈骗犯罪C.腐败犯罪D.传销犯罪
单项选择题以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是（）
A.非法集资犯罪B.诈骗犯罪C.腐败犯罪D.传销犯罪
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些？（）A.金融机构客户...
多项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些？（）
A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录。B.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息。D.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息。
