多项选择题
A.护照 B.武装警察身份证件 C.港澳居民来往内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些投保地域属于风险等级高的（）A.广东B.西藏C.浙江D.福建
多项选择题按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些投保地域属于风险等级高的（）
A.广东 B.西藏 C.浙江 D.福建
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。A.调高客户洗钱...
多项选择题对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级 B.以客户为单位限制账户功能 C.调低交易限额 D.采取标准化尽职调查
发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，...
多项选择题发生以下哪些情形，各分支机构应及时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》，由总公司核实确认。（）
A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的。 B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的。 C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的。 D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的
