客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求C.是金融业安...

单项选择题建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非...

单项选择题保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。A.保险经纪公司B.保险公估...

单项选择题保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。