多项选择题
A.上报接续报告，调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.经公司高层审批后采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等C.经公司高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系D.向相关金融监管部门报告，以及向相关侦察机关报案
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（...
多项选择题金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，可酌情采取的措施包括但不限于：（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况B.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机D.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）A.客户账户资料和交易记录B.黑名单信息C....
多项选择题分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）
A.客户账户资料和交易记录B.黑名单信息C.客户身份识别数据D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限。
判断题非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限。
