多项选择题
A.判决书B.协议书C.裁定书D.调解书
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）A.单位银行账户之间单笔或者当日累计...
多项选择题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）
A.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C.自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）A.毒品犯罪B.走私犯罪C.黑社会性质组织犯罪D.盗窃犯罪
多项选择题我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供A.报告可疑交易B...
单项选择题金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
A.报告可疑交易 B.反洗钱宣传培训情况
