多项选择题
A、对公账户新开户 B、储蓄账户新开户 C、办理网银业务对外转账申请 D、对公大额款项支取
当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）A、ATM未完成...
多项选择题当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）
A、ATM未完成交易明细表 B、ATM流水账 C、ATM完成交易明细表 D、ATM库存现金报表
下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件...
多项选择题下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。
A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。 B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。 C、跨系统通存通兑业务。 D、客户通过在的账户办理的汇款业务。
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大...
多项选择题下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
A、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。 B、该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。 C、不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。 D、投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
