多项选择题
A.话单基站数据B.银行流水IP/MAC数据C.银行流水开户行数据D.物流收件地址数据
以下哪些公司信息,能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司?()A.公司注册手机B.公司注册邮箱C.注册时间D....
多项选择题以下哪些公司信息,能帮助我们判断某反洗钱案件中的空壳公司?()
A.公司注册手机B.公司注册邮箱C.注册时间D.公司经营范围
单个或多个账户验证为钱庄账户后,依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类?()A.银行开户地址信息B.交易I...
多项选择题单个或多个账户验证为钱庄账户后,依照哪些数据可以将这些账户按照团伙特征归类?()
A.银行开户地址信息B.交易IP信息C.最后交易时间D.交易金额量级
在资金交易数据清洗过程中,我们可能需要清洗下列哪些内容?()A.交易时间格式和交易金额格式B.对方卡号C.借贷...
多项选择题在资金交易数据清洗过程中,我们可能需要清洗下列哪些内容?()
A.交易时间格式和交易金额格式B.对方卡号C.借贷标志D.本方户名