多项选择题
A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.复评
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公...
多项选择题可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）
A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公司制农民合作组织D.参照公务员法管理的事业单位
对集中批量开户洗钱的防范措施有（）A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强...
多项选择题对集中批量开户洗钱的防范措施有（）
A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强银企对账管理D.高度关注频繁跨境取现账户
支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩...
单项选择题支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）
A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜D.正规彩票店但同时出售饮料
