单项选择题
A.中国人民银行反洗钱监测中心 B.公安机关 C.中国人民银行分支机构 D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐...
单项选择题中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A、国家（地区）、组织、个人 B、组织、犯罪团伙、政府 C、单位、个人、企事业单位 D、个人、单位、组织
以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。A.客户特性B.地域特征C.业务（含金融产品，金...
单项选择题以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
A.客户特性 B.地域特征 C.业务（含金融产品，金融服务） D.客户行为
下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案B...
单项选择题下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案 B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告 C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时 D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
