华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交...

单项选择题有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单...

单项选择题柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。

金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。A.可疑记录识别B.可疑交易识别...

单项选择题金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。