银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作。

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办...

单项选择题经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。A.人工分析B.系统分析C.综合分...

单项选择题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。

各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。A.源头预防B.风险防范C.内部控制

单项选择题各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。