单项选择题
A、可疑交易 B、高风险交易 C、频繁交易 D、大额交易
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）A、可...
单项选择题客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
下列行为不属于可疑交易的有（）A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或...
单项选择题下列行为不属于可疑交易的有（）
A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。 C、客户信息资料有虚假内容。 D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。
客户身份资料和交易记录保存的原则（）A、安全、准确、完整、保密的原则B、公开、公平、公正的原则C、安全、准确、...
单项选择题客户身份资料和交易记录保存的原则（）
A、安全、准确、完整、保密的原则 B、公开、公平、公正的原则 C、安全、准确、保密的原则 D、公开、准确、完整的原则
