单项选择题
A.维京群岛B.英属泽西岛C.开曼群岛D.香 港
一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查。该客户拥有工资账户、投资理财账户、活期存款账户，...
单项选择题一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查。该客户拥有工资账户、投资理财账户、活期存款账户，并实际控制公司活期存款账户。合规专员怀疑其挪用公款，应如何开展反洗钱调查？（）
A.忽略工资账户和投资理财账户，因为客户应该不会将这两种账户用于洗钱的放置阶段B.关注企业账户，因为客户正从公司挪用公款C.关注所有账户的资金动向，因为客户可能使用所有账户进行洗钱D.关注活期存款账户，因为活期存款账户的资金转移速度最快
为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势B.机构主要借助账户...
单项选择题为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。
A.机构主要借助后台业务部门来识别账户活动中的可疑趋势B.机构主要借助账户的账户关系管理人来识别可疑活动C.机构将识别可疑活动的责任落实到所以员工D.机构通过在银行各部门宣传危险信号来涵盖所以可能的可疑活动
以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转C.为...
单项选择题以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）
A.用亲属受贿所得赃款以个人名义购房B.出租账户给地下钱庄进行资金跨境划转C.为电信诈骗组织持卡取现D.协助贩毒分子由境外带毒品至境内
