单项选择题
A.反洗钱监测办公室 B.反洗钱监测分析中心 C.反洗钱监控部门 D.反洗钱工作办公室
银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。A.调查B.核查C.检查D.查控
单项选择题银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。
A.调查 B.核查 C.检查 D.查控
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。A.程序要求B.内控要求C.制度要求D.文件要求
单项选择题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
A.程序要求 B.内控要求 C.制度要求 D.文件要求
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A...
单项选择题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A.反洗钱监督 B.反洗钱观察 C.反洗钱检查 D.反洗钱监测
