单项选择题
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A...
单项选择题金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下 B.一万元以上十万元以下 C.五万元以上二十万元以下 D.五万元以上五十万元以下
金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其...
单项选择题金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）
A.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款 B.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款 C.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 D.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更...
单项选择题根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。 D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政 管理等部门核实客户的有关身份信息。
