单项选择题
A.检察院 B.公安部门 C.行政执法机关 D.外管局
恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。A.基地组织B.海外组织C.恐怖组织D.分...
单项选择题恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A.基地组织 B.海外组织 C.恐怖组织 D.分裂组织
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A.汇款人、收款人B....
单项选择题在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人、收款人 B.汇款人开户银行 C.收款人开户银行 D.交易发生银行
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱...
单项选择题针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.个性化 B.差异化 C.普遍化 D.特殊化
