单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。A.中国人民银行总行B.中国...
单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行当地分支机构 C.金融机构总部 D.金融机构内设反洗钱部门
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记...
单项选择题金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A.中介公司 B.金融机构以外的第三方 C.担保公司 D.融资公司
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。A.识别客户身份B.客户...
单项选择题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。
A.识别客户身份 B.客户身份资料保存 C.客户交易信息保存 D.以上均是
