单项选择题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《境内外汇账户管理规定》 C、《商业银行法》 D、《金融违法行为处罚办法》
下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约...
单项选择题下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。
A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》） B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》） C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D、《联合国反腐败公约》
根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。A...
单项选择题根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。
A、五年以下有期徒刑或者拘役 B、十年以下有期徒刑 C、三年以上十年以下有期徒刑 D、七年以下有期徒刑
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）A、询问B、查阅、复制...
单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A、询问 B、查阅、复制 C、封存 D、临时冻结
