多项选择题
A.员工参与民间借贷、非法集资、充当金融掮客 B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒 C.经商办企业 D.过度消费及负债、频繁请假
案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）A.员工非正常死亡、非正...
多项选择题案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规 D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况
根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）A.农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的...
多项选择题根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）
A.农发行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 C.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且农发行或员工也无其他违法违规行为的，为第三类案件 D.农发行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，或存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
