问答题
(1)有利于预防和发现洗钱活动,追查和没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,维护经济安全和社会稳定;(2)......
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目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
问答题目前,我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
问答题从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
问答题巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?