对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及（）相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的真实身份。

客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。A.法定代...

单项选择题客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户...

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户办理业务。

对（）客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的范围、渠道、规模或涉及国家/地区，报送可疑交易...

单项选择题对（）客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的范围、渠道、规模或涉及国家/地区，报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。