单项选择题
A.合规为本 B.风险为本 C.保密为本 D.报告为本
金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所...
单项选择题金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。
A.分析 B.审核 C.判断 D.以上都对
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。A.短期内集中转入、分散...
单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列交易不属于可疑交易的是（）。
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的 B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的 C.提前偿还贷款，与其财务状况不符 D.以现金购买理财的
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。A.姓名、性别、国籍、职业B.住所地或者工作单位地址、联系方式C...
单项选择题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址、联系方式 C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限 D.家庭成员基本情况
