单项选择题
A.短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的 B.短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的 C.提前偿还贷款，与其财务状况不符 D.以现金购买理财的
自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。A.姓名、性别、国籍、职业B.住所地或者工作单位地址、联系方式C...
单项选择题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
A.姓名、性别、国籍、职业 B.住所地或者工作单位地址、联系方式 C.身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限 D.家庭成员基本情况
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A.大额交易和可疑交易报告制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料保存制度D....
单项选择题反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料保存制度 D.客户交易记录保存制度
《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十...
单项选择题《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。
A.违反保密规定，泄露有关信息的B.故意提供虚假材料的C.拒绝、阻碍反洗钱检查的D.未指定专人联络现场检查事项的
