各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的客户进行身份识别。

营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管...

判断题营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。

网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。

判断题网点发现客户和交易特别可疑的，应向分行营运部报告，由分行营运部组织相关业务部门和网点进行研究分析。

公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作，充分了解公...

判断题公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。