客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）

（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大...

单项选择题（）处于洗钱预防措施的基础地位。

（）有调查可疑交易活动的权利。A、中国人民银行总行及其省一级分支机构B、中国人民银行总行、省和市级分支机构C、...

单项选择题（）有调查可疑交易活动的权利。

金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？A、中国银行业监督管理协会B、中国人民银行C...

单项选择题金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？