单项选择题
A.综合评分 B.打分卡 C.综合评价 D.评分卡
下列（）交易行为不是可疑交易。A.2个工作日B.24小时C.48小时D.1个工作日
单项选择题下列（）交易行为不是可疑交易。
A.2个工作日 B.24小时 C.48小时 D.1个工作日
下列（）不是营业网点专职或兼职可疑交易联络员的职责。A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。B.没有客户交易或者...
单项选择题下列（）不是营业网点专职或兼职可疑交易联络员的职责。
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系。 B.没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。 D.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。
可疑交易处理实行（）原则。A.收集可疑线索B.报告可疑线索C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函D.报告可疑交易报...
单项选择题可疑交易处理实行（）原则。
A.收集可疑线索 B.报告可疑线索 C.接收、跟进、反馈可疑交易调查函 D.报告可疑交易报告
