多项选择题
A.加大对非法集资可疑交易监测力度B.完善可疑交易监测模型C.严格开展客户尽职调查工作D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务
下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗...
多项选择题下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况B.反洗钱工作机制建立情况C.反洗钱法定义务履行情况D.反洗钱工作配合与成效情况
特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）A.交易所预警交易B.小宗交易C.转托管和指定（撤指）D.因第三方存...
多项选择题特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）
A.交易所预警交易B.小宗交易C.转托管和指定（撤指）D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转
“公转私”交易的可以特征主要有哪些（）A.多头开户B.交易频繁C.柜面交易D.交易对手固定E.过渡性质明显
多项选择题“公转私”交易的可以特征主要有哪些（）
A.多头开户B.交易频繁C.柜面交易D.交易对手固定E.过渡性质明显
