多项选择题
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.现金流量报告 D.开户统计报告
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获得的客户身...
多项选择题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B....
多项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B.16岁...
多项选择题对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证 B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 C.中国公民16岁以上出示户口簿 D.16岁以下公民出示临时身份证
