多项选择题
A.交易性质B.交易目的C.交易的受益人D.交易的资金风险
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检...
多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查：（）
A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理办法》C、《个...
多项选择题属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民银行结算账户管理办法》 C、《个人存款账户实名制规定》 D、《现金管理条例》
洗钱对金融系统的危害：（）A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险；B、...
多项选择题洗钱对金融系统的危害：（）
A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险； B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动； C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险； D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
