分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。

以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）A.合伙企业B.个体工商户C.国有企业

多项选择题以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）

信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。A.监督人B.控制人C.受托...

单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。A.获取收益B.实际控制C.绝对控股D...

单项选择题“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。