单项选择题
A.身份证号码 B.家庭住址 C.联系电话 D.身高体重
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义...
单项选择题客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
A.大堂经理 B.理财经理 C.客户经理 D.营业室经理
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A.中风险B.高风险C.低风险D.高、中、低风险
单项选择题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.中风险 B.高风险 C.低风险 D.高、中、低风险
按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。A.交易记录B.交易明细C.核...
单项选择题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。
A.交易记录 B.交易明细 C.核查记录 D.交易传票
