多项选择题
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的 B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.认为应重新识别客户身份的其他情形
办理信用卡持续识别的情形：（）。A.开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）B.特殊业务...
多项选择题办理信用卡持续识别的情形：（）。
A.开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡） B.特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别 C.信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务 D.电话开通短信
办理信用卡专项分期业务时，还应对（）等关联人进行初次识别；如未在农业银行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客...
多项选择题办理信用卡专项分期业务时，还应对（）等关联人进行初次识别；如未在农业银行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。
A.保证人 B.共同还款人 C.担保人 D.代理人
信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。A.客户身...
多项选择题信用卡申请，初次识别后处理：根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务；以下情形按规定办理：（）。
A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易 B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告 C.对高风险类客户开展尽职调查。 D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查 E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的，开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告 F.对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
