单项选择题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定D.客户身份识别是一个持续的过程
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的...
单项选择题以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。
A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）A.I类B.Ⅱ类C.Ⅲ类D.Ⅳ类
单项选择题以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）
A.I类B.Ⅱ类C.Ⅲ类D.Ⅳ类
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，至少应保存（）。A.2年B.3年C.5年D.10...
单项选择题义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，至少应保存（）。
A.2年B.3年C.5年D.10年
