多项选择题
A、毕业证 B、完税证明 C、单位出具的收入证明 D、驾驶证
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？A、实地查访；B、要求可户补充身份资料；C、回访客户；D、向...
多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统...
多项选择题查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息 B、应要求境外机构再次补充
