单项选择题
A.立即冻结 B.立即销户 C.立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告 D.经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
FATF标准不包括哪些内容？（）A.建议本身B.释义C.术语表中的定义D.指引、最佳实践文件
单项选择题FATF标准不包括哪些内容？（）
A.建议本身 B.释义 C.术语表中的定义 D.指引、最佳实践文件
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）A、只适用于金融机构B、也适用...
单项选择题关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）
A、只适用于金融机构 B、也适用于特定的非金融机构 C、只适用于金融机构总部 D、适用于金融机构的所有分支机构
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）A.“由钱及人、由案及案”B.“由钱及人、由人及案”C.“由钱及人、...
单项选择题洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
A.“由钱及人、由案及案” B.“由钱及人、由人及案” C.“由钱及人、由人及案、由案及案” D.“由钱及人、由案及人”
