在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。

对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。A.实质重于形式B.风险为本C.尽责审慎D.合规

单项选择题对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。

营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。A.资金来源、用途B.资金金额、用途C...

单项选择题营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。

对代办大额交易，要审核（）的身份证件。A.账户人B.代办人C.账户人及代办人D.无需证件

单项选择题对代办大额交易，要审核（）的身份证件。