多项选择题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D....
多项选择题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A.账户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A.与国务院有关部门、机构...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
金融机构对以下哪些情形应进行报告（）A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其...
多项选择题金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的 C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
