单项选择题
A.5000美元 B.10000美元 C.10000人民币 D.50000人民币
外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅...
单项选择题外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（）后...
多项选择题LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（）后续操作。
A.“命中/继续（涉恐）” B.“未命中/继续（非涉恐）” C.“寻求反洗钱中心支持” D.“命中/继续（非涉恐）”
联网核查的大额标准为（）A.有卡（折）现金存款≥5万元>等值5000美元B.现金取款>等值1万美元C.转账≥5...
多项选择题联网核查的大额标准为（）
A.有卡（折）现金存款≥5万元>等值5000美元 B.现金取款>等值1万美元 C.转账≥50万元≥等值5万美元 D.无卡（折）存款≥1万元≥等值1000美元
