多项选择题
A.花旗B.汇丰C.渣打D.法巴
以下属于反恐怖融资的措施有()。A.冻结恐怖分子、恐怖主义的资金或其他资产B.冻结恐怖组织资助者的资金或其他资...
多项选择题以下属于反恐怖融资的措施有()。
A.冻结恐怖分子、恐怖主义的资金或其他资产B.冻结恐怖组织资助者的资金或其他资产C.报告与恐怖主义有关的可疑交易等D.对与恐怖主义有关的人员发出警告
以下属于洗钱危害性的有()。A.危害社会安定B.钱危害经济安全C.危害金融机构运转D.危害国家政权
多项选择题以下属于洗钱危害性的有()。
A.危害社会安定B.钱危害经济安全C.危害金融机构运转D.危害国家政权
当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括()。A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B.频繁进行资金转移掩盖非...
多项选择题当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括()。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B.频繁进行资金转移掩盖非法来源C.利用复杂金融交易逃避银行关注D.利用合规业务掩盖真实目的进行洗钱