非法黄金交易中，投资者资金一部分会分别进入境外市场进行交易，另一部分进入平台组织者个人账户，在平台“圈内”与组织者对赌。

洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。

判断题洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。

第三方支付机构加强自律，特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。

判断题第三方支付机构加强自律，特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。

在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。A.村镇银行B....

多项选择题在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。